上海圣劍網絡科技股份有限公司9.0569%股權（共3,335,665股）轉讓公告

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上海圣劍網絡科技股份有限公司9.0569%股權（共3,335,665股）轉讓公告

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2022年11月21日

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****9.0569%股權（共3,335,665股）轉讓公告

2022-11-21 15:00:00

標的名稱	****9.0569%股權（共3,335,665股）
項目編號	****		掛牌價	人民幣18,702,157.18元
掛牌起始日期	2022年11月21日		掛牌期滿日期	2022年12月19日17:00
標的所在地區	市區		標的所屬行業	信息技術服務業

一、轉讓方承諾
本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾： 1. 本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件； 2. 我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準； 3. 我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏； 4. 我方已認真閱讀貴所產權交易相關規則、本公告內容及有關說明和注解，同意遵守相關法律、法規規定和貴所相關交易規則，按照有關要求履行我方義務； 5. 我方同意對本公告內容及提交材料的真實性、合法性和完整性承擔責任，并接受貴所按有關交易規則對上述材料內容進行公開信息披露和征集受讓方。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔相關責任。
二、標的簡況
標的基本簡況	標的企業名稱	****
	注冊地(地址)	市區銀翔路655號B區1063室
	法定代表人	龔靜毅
	成立時間	2013年3月6日
	注冊資本	人民幣3683萬元
	企業類型	****公司(非上市、自然人投資或控股)
	經營規模	中小微型企業
	統一社會信用代碼	913********5956288
	經營范圍	從事網絡科技、計算機信息科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢、技術服務，計算機軟件的開發、設計、制作、銷售（銷售除計算機信息系統安全專用產品），計算機軟硬件及網絡設備的銷售，電信業務，經營性互聯網文化信息服務，廣播電視節目制作（詳見許可證）。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】
	職工人數	65	退休人員	4
標的企業股權結構	序號	前十位股東名稱		持有比例
	1	龔靜毅		21.42%
	2	吳楊觀		18.17%
	3	******公司		9.06%
	4	**國金天使投資企業（有限合伙）		6.70%
	5	**基地**公司		4.95%
	6	**游俠匯創業投資合伙企業（有限合伙）		4.00%
	7	**投心（有限合伙）		3.62%
	8	徐慧		3.40%
	9	朱慧		3.13%
	10	鎮****咨詢中心（有限合伙）		3.04%
主要財務指標	以下數據出自審計報告
	年度	營業收入	營業利潤	凈利潤
	2021年	97,323,122.12元	17,460,724.02元	17,131,293.02元
		資產總計	負債總計	所有者權益
		102,180,271.31元	6,298,851.20元	95,881,420.11元
	審計機構	****事務所（特殊普通合伙）
	以下數據出自財務報表
	報表日期	營業收入	營業利潤	凈利潤
	2022年6月	43,546,298.97元	12,694,930.15元	11,808,628.51元
		資產總計	負債總計	所有者權益
		108,539,852.39元	11,162,203.77元	97,377,648.62元
資產評估情況	評估機構	******公司
	核準（備案）機構	南**公司
	核準（備案）日期	2022年11月17日
	評估基準日	2021年12月31日
	律師事務所	****事務所
	項目	賬面價值（資產基礎法評估）		評估價值（資產基礎法評估）
	流動資產	4,072.20萬元		4,072.53萬元
	非流動資產	6,145.82萬元		12,954.56萬元
	投資性房地產
	固定資產	2,961.43萬元		2,820.71萬元
	無形資產	182.08萬元		2,751.19萬元
	資產總計	10,218.03萬元		17,027.09萬元
	流動負債	583.21萬元		583.21萬元
	負債合計	629.89萬元		629.89萬元
	凈資產（所有者權益）	9,588.14萬元		16,397.20萬元
	評估結論	經采用收益法評估，截至評估基準日，**股東全部權益賬面值為9,588.14萬元，評估值為20,450.70萬元，評估增值10,862.52萬元，增值率為113%。收益法的評估結果較為全面合理且更切合本次評估的評估目的，故選取收益法的評估結果作為本次評估的最終評估結論。即**股東全部權益于評估基準日的市場價值評估結論為 20,450.70萬元（大寫為人民幣貳億零肆佰伍拾萬柒仟元整）。
	轉讓標的對應評估值	人民幣1,852.20萬元
重要信息披露	管理層擬參與受讓意向	是
	是否含有國有劃撥土地	否
	是否涉及職工安置	否
	是否涉及無形資產處置	否
	是否涉及未決事項及法律糾紛	否
三、交易條件與受讓方資格條件
交易條件	掛牌價格	人民幣18,702,157.18元
	價款支付方式	一次性付款（本次股權轉讓，受讓方應在新三板交易系統內完成價款支付流程。）
	與轉讓相關的其他條件	1.人員安置：無。 2.損益的處理：標的企業資產評估基準日到轉讓方收到轉讓價款之日（含）的期間內，除標的企業進行分紅，由轉讓方享有所產生的分紅外，標的企業產生的收益或虧損，由受讓方享有或承擔。 3．債權債務的處理： (1)資產評估報告中涉及的標的企業債權債務由本次工商變更后的標的企業享有和承擔； (2)資產評估基準日的次日至標的企業工商變更完成之日（含）新增的債權債務由工商變更后的標的企業各股東按股權比例享有和承擔； (3)標的企業工商變更完成之日次日起新增的債權債務由工商變更后的標的企業享有和承擔。 4.經濟法律責任處理：標的企業的經濟法律責任由工商變更后的標的企業承擔。 5.未繳資義務處理（如有）：無。 6.前置條件（如有）：無。




	保證金設定	是否交納保證金	是
		交納金額	人民幣30萬元
		交納時間	掛牌公告期內，截止至公告截止日17:00（已到賬情況為準）
	保證金的處理	1.標的成功轉讓，意向受讓方被確定為受讓方后，受讓方遞交的交易保證金將直接轉為交易價款。 2.意向受讓方未能成為受讓方的，交易保證金在受讓方確定后由產權交易機構按照相關規則一次性無息返還，但出現規定不予退還的情形除外。 3.有下列任一情形出現的，視為意向受讓方或承受讓方違約，其交納的交易保證金均不予退還，由產權交易機構扣減其應付的交易服務費后，余額作為違約金劃歸轉讓方所有。轉讓方有權通過其他方式再行處置該轉讓標的：（1）意向受讓方違反產權交易相關法律法規、規則或擾亂交易秩序；（2）產生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，合格意向受讓方不按規定參與競價的，或者以其他方式妨礙交易活動正常推進的；（3）進入競價流程的意向受讓方串通其他合格意向受讓方不報價、壓價或其他形式擾亂交易秩序，影響公平競爭的；（4）進入競價流程的意向受讓方低于掛牌價格報價或全部意向受讓方均未報價的；（5）意向轉讓方被確定為受讓方后，未按通知時間與轉讓方簽署《產權交易合同》的；（6）意向受讓方提供虛假材料，騙取受讓資格或實現其他非法目的；（7）意向受讓方之間相互串通，擾亂交易秩序，影響公平競爭的；（8）意向受讓方或受讓方有其他違反規定或約定影響交易進行的行為的。
受讓方資格條件	受讓方資格條件及說明	意向受讓方須同時符合以下條件： 1、在中華人民國境內合法存續的企業法人、具有完全民事行為能力的自然人或相關聯合體； 2、意向受讓方須在《產權轉讓公告》之公告期限屆滿當日下午17:00前，按《產權轉讓公告》要求將交易保證金人民幣 30 萬元通過匯款、轉賬方式轉入廣**交易所結算賬戶（以到賬為準，付款憑證備注欄中注明項目名稱+資金用途；不得由意向受讓方以外的第三人代付，不接受現金、托收支票、銀行匯票等付款方式）。 3、必須符合國家現行法律法規。 4、是否接受聯合受讓：是。聯合體參與受讓的需提供《聯合體受讓協議》，聯合受讓體其中一方滿足受讓資格條件。
	受讓方應當履行的義務及其說明	1、意向受讓方須在本次股權轉讓公告期**交易所結算賬戶交納交易保證金人民幣 30 萬元。意向受讓方若違反產權交易相關法規或擾亂交易秩序，交易保證金予以沒收；意向受讓方被確定為受讓方后交易保證金自動轉為產權交易價款；意向受讓方未能成為受讓方的，交易保證金在受讓方確定之日起五個工作日內一次性無息返還。 2、意向受讓方在被確定為受讓方后，交易所通知的時間、地點與轉讓方簽訂《產權交易合同》，并在《產權交易合同》簽訂之日起五個工作日內付清全部產權交易價款。受讓方應在新三板交易系統內完成轉讓價款的支付，支付完成后，向南方文交所共同出具場外結算完畢函，由南方文交所向原路退還交易保證金并出具產權交易憑證。 3、交易所對意向受讓方提交的資料進行審查，必要時可以要求意向受讓方提供補充資料，并在征詢轉讓方意見的基礎上，按公告的受讓方條件確定合格意向受讓方。 4、經公開征集僅產生一個合格意向受讓方的，已經本次轉讓行為有權批準單位批準，由轉讓方和該合格意向受讓方交易所通知的時間和地點，直接簽訂《產權交易合同》；經公開征集，產生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，交易所與轉讓方協商后，按照有關法律法規的規定確定交易方式。經組織公開交易確定受讓方后，轉讓方和受讓方按照產權交易機構通知的時間和地點簽訂《產權交易合同》。 5、本公告所稱意向受讓方是指有購買擬轉讓產權意向，交易所提交書面受讓申請材料、銀行存款余額證明（不低于本項目掛牌價的存款證明），并按受讓須知的要求交納交易保證金的企業法人、自然人或相關聯合體。本公告所稱合格意向受讓方是交易所審查，符合受讓方條件和轉讓要求并**交易所出具的受理通知書的意向受讓方。 6、意向受讓方應自行對標的企業經營狀況、資產權屬狀況等事宜進行綜合、全面的盡職調查，在對本次轉讓標的的歷史情況、現狀和潛在風險有充分了解的情況下，充分考慮轉讓標的可能存在的瑕疵，并承擔因本次交易而產生的一切風險。


	其他重要事項	1. 土地和房產說明：無。 2. 知識產權說明：無。 3. 涉及訴訟、仲裁或行政處罰情況說明：無。 4. 資質和許可說明：無。 5. 或有債權和債務說明：無。 6. 尚待批準事項說明：無。 7. 《資產評估報告書》中已涉及的，詳見《評估報告》。 8. 其他：本次轉讓管理層參與受讓。

四、轉讓方簡況
轉讓方基本情況	轉讓方名稱	******公司
	注冊地（住所）	市區長堤大馬路230號首、二層
	企業類型（經濟性質）	****公司(法人獨資)
	持有產(股)權比例	9.0569%百分之
	擬轉讓產(股)權比例	9.0569%百分之
產權轉讓行為批準情況	國資監管機構	省國有經營性**辦公室
	所屬集團或主管部門	******集團有限公司
	批準單位名稱	南**公司
五、掛牌信息
掛牌公告期	2022年11月21日至2022年12月19日17:00止
掛牌期滿后，如未征集到意向受讓方	信息發布終結
交易方式	經公開征集僅產生一個合格意向受讓方的，已經本次轉讓行為有權批準單位批準，由轉讓方和該合格意向受讓方****交易所通知的時間和地點，直接簽訂《產權交易合同》；經公開征集，產生兩個或兩個以上合格意向受讓方的，則采取拍賣的方式確定受讓方。
發布媒體名稱	羊城晚報
風險提示	以上信息來源于轉讓方提供的資料，請意向受讓方進行必要的調查核實，產權交易機構對上述信息披露不做任何承諾和擔保。
交易機構聯系人	勞小姐、彭小姐、何小姐
聯系電話	020-**0750-852、020-0750-612、020-**0750-824
特別聲明	1.根據我國有關法律、法規的規定，轉讓方（委托方/增資企業/出租方/招商人）應按規定如實披露項目信息，確保披露信息的真實性、完整性、合法有效性。南方文交所對轉讓方（委托方/增資企業/出租方/招商人）披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。 2.南方文交所通過自身網站及相關媒體發布的項目信息并不構成南方文交所任何項目的任何交易建議。意向受讓方（意向承租方/增資方/應答人）應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解，對是否受讓（承租/增資/競商）項目及承租項目后可能發生的費用和存在的風險自行作出充分評估，并獨立承擔所有風險，南方文交所對此不承擔任何法律責任。 3.以上信息來源于轉讓方提供的資料，請意向受讓方進行必要的調查核實，南方文交所對上述信息披露不做任何承諾和擔保。 4.意向受讓方（意向承租方/增資方/應答人）如對南方文交所網站披露的本公告所披露內容的理解存在歧義的，應以交易各方提供的相關資料文件及最終簽訂的交易合同的相關內容為準。