****11.85%的股權

項目編號

****

掛牌價格（萬元）

2004.00萬元

首次登載報刊

**日報

掛牌公告期

20個工作日

掛牌起始日期

2017-9-25

掛牌期滿日期

2017-10-26

標的所在地區

中國-**-**市

標的所屬行業

交通運輸

一、轉讓方承諾

本轉讓方擬轉讓持有標的企業產權，并委****交易所公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1、本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權且實施不存在任何限制條件；

2、我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；

3、我方所提交的《產權轉讓公告》及附件材料內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4、我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

二、標的企業簡況

標的企業

基本情況

標的企業名稱

****

注冊地（住所）

******經濟開發區

法定代表人

王健

成立時間

2008年2月22日

注冊資本（萬元）

20257.00

經濟類型

國有控股企業

公司類型（經濟性質）

****公司

所屬行業

交通運輸

組織機構代碼

912********1003463（1-1）

經營規模

大型

經營范圍

按鐵路主管部門批準的范圍從事地方鐵路貨物運輸，地方鐵路建設；貨場出租。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）

職工人數

138人

是否含有國有劃撥土地

是

標的企業

股權結構

標的企業股東是否放棄有優先買權

是

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

****公司

30.89％

2

****集團****公司

27.15％

3

********公司

17.28％

4

黑龍****公司

12.34％

5

****集團****公司

12.34％

主要財務指標

（萬元）

以下數據出自標的企業年度審計報告

報表日期

營業收入（元）

利潤總額（元）

凈利潤（元）

2016年12月31日

****4654.52

-****3348.09

-****3348.09

報表類型

資產總計（元）

負債總計（元）

所有者權益（元）

年報

****13187.67

****73038.49

****40149.18

以下數據出自標的企業財務報表

報表日期

營業收入（萬元）

利潤總額（萬元）

凈利潤（萬元）

2016年12月31日

2884.00

-1162.00

-1196.00

報表類型

資產總計（萬元）

負債總計（萬元）

所有者權益（萬元）

年報

56581.00

33787.00

22794.00

資產評估情況

（萬元）

評估機構

******公司

核準（備案）機構

****集團****公司

核準（備案）日期

2017-9-20

評估基準日

2016-12-31

項目

賬面價值

評估價值

資產總計（萬元）

56581.32

——

負債總計（萬元）

33787.30

——

凈資產（萬元）

22794.01

26334.77

轉讓標的對應

評估值（萬元）

2004.00

評估基準日審計機構

****事務所****公司

律師事務所

黑****事務所

內部審議情況

股東會決議、董事會決議

重要信息披露

其他披露內容

具體內容詳見資產評估報告、審計報告、法律意見書等。

三、轉讓方簡況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

****集團****公司

注冊地（地址）

**省****崗區果戈里大街221號

法定代表人

趙忠發

注冊資本（萬元）

36108.00

經濟類型

國有控股企業

公司類型（經濟性質）

****公司

所屬行業

交通運輸業

組織機構代碼

912********107005U（1-1）

經營規模

大型

持有產(股)權比例

12.34%

擬轉讓產(股)權比例

11.85%

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

省級國資委監管

所屬集團或主管部門名稱

****集團****公司

組織機構代碼

912********107005U

批準單位名稱

****集團****公司

批準文件類型

及文號

董事會會議決議； 第二屆董事會第十二次會議

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格（萬元）

2004.00

價款支付方式

一次性支付

與轉讓相關其他條件

1、意向受讓方應在公告截止日前****交易所提交《股權受讓申請書》、《產權受讓委托合同》等申請材料，并登陸平臺，進行免費注冊，注冊成功后點擊會員登錄進行項目報名，逾期未提交申請材料的，視為放棄受讓資格。

2、公告期滿后，****交易所對意向受讓方是否符合受讓條件提出意見并反饋轉讓方，由轉讓方進行確認，意向受讓方經資格確認后3個工作日內繳納保證金。

3、公告期滿后，產生兩個及以上符合條件的意向受讓方的，由產權交易機構采取網絡競價方式確定受讓方；只產生一個符合條件的意向受讓方的，由產權交易機構組織交易雙方直接簽約。

4、意向受讓方被確定為受讓方的，其交納的保證金自動轉為部分交易價款；其他意向受讓方所交納的保證金在受讓方被確定之日起3個工作日內原渠道無息返還。

5、意向受讓方須在被確定為受讓方之日起3個工作日內根據短信提示交納剩余價款及服務費，并與轉讓方簽訂產權交易合同。

6、項目成交后，辦理本項目權屬變更過程中交易雙方所產生的相關稅費，依據國家法律法規相關規定由轉讓方與受讓方各自承擔。

7、若非轉讓方原因，出現以下任何一種情況時，視為違約，意向受讓方所交納保證金將全部扣除作為對相關方的補償（在扣除交易雙方應交納的服務費后，其余作為對轉讓方的補償，保證金不足以補償的，轉讓方可按實際損失繼續追訴）：①意向受讓方交納交易保證金后單方撤回受讓申請的；②產生兩家及以上意向受讓方后未參與后續競價程序的；③在競價過程中以掛牌價格為起始價格，各意向受讓方均不應價的；④在被確定為受讓方后未按約定時限與轉讓方簽署交易合同的或未按約定時限支付交易價款的；⑤意向受讓方存在其他違反交易規則和掛牌條件要求的。

8、本項目公告期即可進入盡職調查期，意向受讓方提交申請材料并足額交納保證金后，即視為已詳細閱讀并完全認可本項目所涉審計報告、資產評估報告等所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查；并依據公告內容以及獨立判斷決定自愿全部接受產權轉讓公告內容。

9、用戶注冊、項目報名及在線競價具體操作方法可點擊網頁頁首“用戶須知”下“用戶交易指南”處查看。操作過程中請仔細閱讀各類系統提示。

10、交****銀行、手機銀行及柜臺轉賬方式支付保證金、成交價款及服務費等相關款項，不接受現金支付。具體細則請點擊進入“用戶須知”下“用戶交費須知”處查看。

受讓方資格條件

具備完全行為能力的自然人及其他合法社會組織。

保證金設定

是否交納保證金

是

保證金詳細

交納金額（萬元）

200.00

交納截止時間

意向受讓方經資格確認后3個工作日內繳納保證金。

交納方式

網上銀行、手機銀行、銀行轉賬

五、掛牌信息

掛牌公告期

自公告之日起20個工作日

信息發布期滿后，如未征集到意向受讓方

信息發布終結

交易方式

網絡競價:多次報價

交易機構

交易機構名稱

****交易所

交易機構聯系人

杜女士

聯系電話

0451-****4169

交易機構部門負責人

徐先生

聯系電話

0451-****4168