南寧產投科技創新投資有限責任公司轉讓持有的南寧泰克半導體有限公司49%股權公開轉讓項目（GXCQJY24-261（3））

項目名稱

**產投科技****公司轉讓持有的南****公司49%股權公開轉讓項目

項目編號

****

掛牌價格

119,958,260.00元

首次掛牌公告期

20個工作日

首次掛牌起始日期

2024年11月18日

是否捆綁債務轉讓

否

掛牌截止日期

2024年12月13日

是否涉及優先權

涉及

是否聯合受讓

不涉及

一、轉讓方承諾

本轉讓方擬轉讓持有標的產權，并委托交易機構公開披露產權轉讓信息和組織交易活動。依照公開、公平、公正、誠信的原則作如下承諾：

1. 本次產權轉讓是我方真實意思表示，轉讓標的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的處置權；

2. 我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；

3. 我方所提交的《股權轉讓申請及承諾書》及附件材料內容真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4. 我方在轉讓過程中，遵守法律法規規定和產權交易市場的相關規則，按照有關要求履行我方義務。

我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違法違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

二、標的企業簡況

標的企業

基本情況

標的企業名稱

南****公司

標的企業簡介

本次轉讓標的企業的名稱為南****公司(以下簡稱“標的企業”)。標的企業主要是采用自主研發的存儲晶圓封測方案、自主開發Firmware固件，自主設計PCB板，運用自主開發測試算法，研發制造企業級RDIMM、eSSD與eMMC、UFS嵌入式系列產品。項目購置SMT貼片生產線、企業級內存測試線、eSSD測試線，嵌入式測試線等先進半導體生產測試設備，計劃建設形成年產DRAM（內存）產品150萬個以上、Flash（閃存）產品200萬個以上、年產值超30億元的半****基地。

標的企業成立于2021年9月28日，注冊資本人民幣20000萬元。

標的的詳細信息****交易所****公司（以下簡稱“交易所”）查閱。

所屬行業

制造業

成立時間

2021年9月28日

所在地區

****市

住所/注冊地址

中國（**）自由貿易試驗區**片區金良路8號五象投****基地8#101號、102號、201號、202號

企業類型

****公司

企業性質（經濟類型）

國有控股

經營范圍

一般項目：電子元器件制造；電子產品銷售；集成電路芯片及產品制造；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；數據處理和存儲支持服務；信息系統集成服務；軟件開發；集成電路芯片及產品銷售；集成電路芯片設計及服務；集成電路設計；電子元器件批發；貨物進出口（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）許可項目：檢驗檢測服務（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準）

注冊資本

20000萬元

法定代表人/負責人

崔文豪

經營規模

/

統一社會信用代碼

****0100MA7BJBL90Q

職工人數

/

是否含有國有劃撥土地

否

標的企業

股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例

1

**產投科技****公司

65.00%

2

**市****公司

35.00%

標的企業主要財務指標

（元）

2024年3月31日財務指標

營業收入(元)

利潤總額(元)

凈利潤(元)

469,548,041.79

8,092,956.00

8,087,010.69

資產總計(元)

負債總計(元)

所有者權益(元)

838,239,619.43

587,564,731.00

250,674,888.43

審計機構

****事務所**分所

備注

財務數據摘自《南****公司財務專項審計報告》（XYZH/2024NNAA3B0141），財務數據截止2024年3月31日。

以下數據出自最近一期企業財務月報表（單位：元）

報表日期

營業收入(元)

利潤總額(元)

凈利潤(元)

2024年7月31日

1,375,438,940.33

27,465,990.04

27,465,990.04

報表類型

資產總計(元)

負債總計(元)

所有者權益(元)

月報

921,178,362.35

641,124,494.57

280,053,867.78

備注

財務數據摘自南****公司2024年7月31日（月報）財務報表。

標的企業資產評估情況

評估機構

**信達友邦資產土****公司

評估備案機構

****

備案日期

2024年5月17日

評估基準日

2024年3月31日

評估報告文號

桂信司評報字（2024）第084號

資產評估結果

賬面價值(萬元)

評估價值(萬元)

流動資產

74,706.38

/

非流動資產

9,117.58

/

總資產

83,823.96

/

流動負債

45,587.73

/

非流動負債

13,168.74

/

總負債

58,756.47

/

凈資產

25,067.49

26,893.17

轉讓標的對應評估值

/

13,871.214

重大事項及其他披露內容

1、本次轉讓標的企業具體股權比例為49%。

2、**產投科技****公司已轉讓16%的持股比例，標的企業股權結構正在辦理工商變更登記及法定代表人變更手續，最終以實際變更后的股權結構及法定代表人為準。

3、**產投科技****公司持有的標的企****法院查封的情形，不存在抵押、質押等限制份額轉讓的情形，符合法律法規規定的產權轉讓主體條件。

4、在同等條件下，其他股東有優先購買權。

5、本次股權轉讓涉及的相關稅費按國家相關規定由轉讓方、受讓方各自承擔。

6、本次轉讓不涉及企業經營的變化，標的企業招聘的員工，繼續履行原簽訂的勞動合同，不存在需另外安置的情形。

7、本次股權轉讓后，標的企業依然合法存續，轉讓前后相關的債權債務由標的企業按借款合同相關約定進行承擔。

企業管理層是否參與受讓

否

三、轉讓方簡況

轉讓方基本情況

轉讓方名稱

**產投科技****公司

住所/注冊地址

**市**區亭洪路58****廣場綜合樓第17層的半層

法定代表人/負責人

董耀平

注冊資本

300000萬元人民幣

經濟類型

國有企業

企業類型

****公司（非自然人投資或控股的法人獨資）

所屬行業

租賃和商務服務業

統一社會信用代碼

****0100MA5PYQ5H6U

經營規模

/

本次轉讓

產(股)權比例

49.00%

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

****政府****委員會

所屬集團或主管部門名稱

****

批準單位名稱

****

批準文件類型

董事會決議

批準文件名稱

南產投集董決﹝2024﹞2-14-2號

批準日期

2024年5月17日

四、交易條件與受讓方資格條件

交易條件

掛牌價格

119,958,260.00元

價款支付方式

一次性

與轉讓相關其他條件

1.意向受讓方在被確認為受讓方后，****交易所通知后5****交易所簽訂成交確認書，并于成交確認書生效后2個工作日內與轉讓方簽訂股權轉讓合同。

2.受讓方交納的受讓保證金自成交后不轉為成交價款的一部分，項目成交后，受讓方簽訂《股權轉讓合同》且履行《股權轉讓合同》的約定，完成股權轉讓全部價款支付后，經轉讓方和受讓方協商達成一致意見后，****交易所在扣除相應交易服務費后將余額退回受讓方（受讓方按受讓申請與承諾書的約定交納交易服務費）。交易所在收到轉讓方書面通知之日起5個工作日內將扣除交易服務費后的保證金余額原路退回至受讓方賬戶。

3.如項目成交，受讓方拒絕簽訂《股權轉讓合同》且不履行《股權轉讓合同》的約定，則無權要求返還保證金，****交易所扣除相應交易服務費后將余額轉作違約金轉給轉讓方。

4.受讓方須于《股權轉讓合同》生效之日起10個工作日內一次性付清成交價款，成交價款由轉讓方與受讓方自行結算。

受讓方資格條件

受讓方資格條件

1.意向受讓方必須具有完全民事行為能力、有良好的財務狀況、支付能力和商業信用的自然人、法人或者其他經濟組織。

2.意向受讓方所提交的材料須真實有效，受讓方為外資方的，應符合國務院公布的《指導外商投資方向規定》及其它規定，最終報名資格在公告截止后，由轉讓方審核確認。

3.本項目不接受聯合體受讓。

4.符合國家有關法律、法規規定的其他條件。

5.意向受讓方應在公告期內辦理報名手續，并****交易所指定賬戶交納保證金。

報名提交材料

一、法人或其他經濟組織：

1. 受****交易所提供范本）；

2. 法人營業執照、法定代表人身份證；

3. 非法人組織主體資格證明材料及主要負責人身份證；

4. 授權委托書及委托代理人身份證；

5. 標的狀況確認書；

6. 掛牌公告中要求的其它相關材料。

二、自然人：

1. 受****交易所提供范本）；

2. 身份證明文件；

3. 授權委托書及委托代理人身份證；

4. 標的狀況確認書；

5. 掛牌公告中要求的其它相關材料。

注：1.除受讓申請與承諾書、授權委托書、標的狀況確認書提交原件外，其他材料提交加蓋公章（法人或非法人組織）/加按手印（自然人）的復印件。

2.意向受讓方通過網站公告提供的報名地址進行報名，并將上述報名材料掃描上傳。

3.受讓方為外資方的報名資格最終由轉讓方審核確認。

保證金詳細情況

交納金額

13,000,000.00元

交納截止時間

2024年12月13日17:00:00

交納注意事項

1.****交易所指定的賬戶時間為準，受讓保證金不計利息。

2.不支持柜臺現金轉賬及現場交納現金。

3.符合要求的意向受讓方應在掛牌公告期內，足額交納受讓保證金。

4.未成交的意向受讓方的受讓保證金在交易結束后5個工作日內原額原路退回（不計利息）。

賬戶信息

賬戶名稱

****交易所****公司

賬號

811********00137793

開戶銀行

中信銀行**鳳嶺支行

溫馨提示：請在匯款時正確填寫識別碼，如因填寫識別碼錯誤或未及時交納所造成的損失，由客戶自行承擔。

保證金處置

方式

1.受讓方交納的受讓保證金自成交后不轉為成交價款的一部分。

2.****交易所****公司企業國有產權交易規則和本公告明確規定受讓保證金不予退還情形外，經轉讓方和受讓方協商達成一致意見后，****交易所在扣除相應交易服務費以后將余額退回受讓方。

披露附件

1、受讓申請與承諾書

2、標的狀況確認書

3、股權轉讓協議

五、掛牌信息

掛牌公告期

自公告之日起20個工作日

無合格意向方

項目終止

有合格意向受讓方,僅征集到1家符合條件的意向受讓方

由交易所通知該意向受讓方按掛牌價格及掛牌條件直接與轉讓方簽訂股權轉讓合同。

有合格意向受讓方,征集到2家或2家以上符合條件的意向受讓方

網絡競價

六、聯系方式

交易機構

項目咨詢聯系人

王女士

項目咨詢聯系號碼

193****7714、0771-****327

項目報名聯系人

霍女士

項目報名聯系號碼

0771-****762

交易機構傳真

0771-****627

聯系地址

****市**區朱槿路16號菲律賓園﹒金菲豪園2號樓**金融大廈2樓

七、交易須知

總則

第一條 ****交易所****公司****交易所）接受委托方委托，依照公開、公平、公正和誠實信用的原則，發布項目公告。交易所通過網站披露的項目信息均為參考性意見，****交易所對標的的任何承諾或交易建議。意向方（報名人）應自行判斷，并對項目進行實地考察和盡職調查，****交易所披露的項目信息作出意向決定為由拒絕履行相關義務。

任何單****交易所的名義做出有關交易的承諾，交易所對此類承諾概不承擔任何法律責任。

第二條 意向方參與交易的，****交易所的交易規則，并仔細閱讀本須知。

第三條 本交易所官網（www.****.cn）及第四產權（www.****.com****交易所指定的網上交易地址，意向方可通過上述網站鏈接注冊參與在線交易。

第四條 意向方參與項目交易，須注冊賬戶并完成實名認證后，通過網上報名。

第五條 意向方應妥善保管自己的網上注冊賬戶和密碼，任何人使用意向方的網上注冊賬戶進行網上報名和參與交易的，均視為意向方的真實意思表示，并視為意向方已取得有權機構的審批或授權。

關于通知事項的說明

第六條 交易所將同時按以下方式向意向方發送有關事項通知：

一、通過交易所或第四產權平臺向意向方的網上注冊賬戶發送系統通知；

二、按意向方提交的報名材料中載明的聯系人手機號碼發送手機短信。

請各意向方隨時注意查看網站信息或查收系統注冊的手機號碼接受短信通知或提示信息。網站信息或手機短信一旦發送成功，即視為意向方已經收到相關通知或信息。請意向方保持手機通訊通暢，并及時登錄系統查看通知消息。若因意向方手機設置問題造成信息被屏蔽的，由意向方自行承擔相應后果。

關于網上報名的說明

第七條 交易所對標的現狀和已知的瑕疵、風險進行的披露，不能視為對標的物真偽或者品質的保證，交易所不承擔瑕疵擔保責任。請意向方在報名前自行對標的物現狀、權證及相關費用進行詳細了解和實地查看并作出是否報名的決定。

第八條 意向方報名應具備公告要求的資格條件，對提交的主體身份信息和相關報名資格材料的真實性、完整性、合法性、有效性承擔法律責任，并確保其內容不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。否則，交易所有權取消其報名資格。

第九條 意向方完成網上報名的基本步驟如下：

一、意向方應在項目公告的有效時間段內完成報名手續；

二、完成報名手續包括遞交報名材料和交納足額保證金（以****交易所指定賬戶為準）；

三、意向方應通過網上提交報名材料，包括但不限于《受讓/競租申請與承諾書》等；

四、項目公告對意向方有特殊資格要求的，意向方網上報名時應通過報名系統同步提交公告要求的其它相關材料原件或復印件加蓋公章。

交易所概不接受郵寄方式提交，所有材料均須通過報名系統上傳掃描件或現場提交。

第十條 意向方一旦完成網上報名并按期足額交納保證金后，即表明其自愿承諾以不低于掛牌底價交易。

第十一條 若意向方提交資料的內容不符合要求，應在交易所規定時間內及時更正并重新提交或補充提交。逾期提交的，交易所將不予受理。項目公告另有約定的從其約定。

第十二條 項目中止交易的，意向方有權申請退回保證金。經交易所審核同意退回的，視為意向方自愿撤回報名。

若恢復交易的，撤回報名的用戶有權重新報名參與交易。

第十三條 項目終結交易的，意****交易所將及時、原途徑、全額、無息退回。

關于網上競價的說明

第十四條 意向方的交易資格被確認后，應按照項目公告或競價公告的要求參與網絡競價。競價過程中，意向方應遵循《****交易所****公司網絡競價實施辦法》的相關規定。

第十五條 意向方的交易資格被確認后，取得參與競價資格。

意向方的優先購買權資格經確認后，取得優先競買資格。順序不同的優先購買權人分別享有不同級別的優先競買代碼。

第十六條 網上競價時間以競價系統服務器時間為準。意向方請務必在競價開始前登陸競價系統。

第十七條 競價過程中若無人出價導致交易失敗的，意向方交納的保證金不予退回。

第十八條 意向方在競價過程中一旦出價，即表明：

一、已完全了解標的物的相關情況，并接受所有（已知和未知）瑕疵；

二、認可公告內容和相關披露事項，清楚并了解相關的法律風險。若交易成功后，將按照樣本合同及附件的內容與委托方簽約。

第十九條 意向方應對自備報價終端的使用性能和安全性以及網絡安全自行負責。若因設備故障、網絡異常或操作失誤導致的一切損失，由意向方自行承擔。

第二十條 因意向方的如下行為產生的一切后果，交易所不承擔任何責任：

一、所填寫的主體資格不真實、不準確、不完整而造成交易資格不能被確認；

二、所填寫的聯系方式不真實、不****交易所發出的相關事項通知；

三、****交易所發布的競價活動相關信息和通知的；

四、因自備的終端設備故障、停電、網絡異常等原因導致無法正常競價的；

五、由于意向方自備終端設備時間與競價系統服務器時間不符而導致未按時參與競價的。

第二十一條 發生下列情形之一的，交易所有權中止或終結競價活動，意向方自行承擔可能產生的損失：

一、交易平臺網絡競價系統軟硬件故障或網絡故障等影響交易正常進行的；

二、包括但不限于標的權屬不符、標的性狀改變等原因而使競價活動產生爭議的；

三、接到委托方或有權部門作出的中止或終結競價通知的。

第二十二條 中止情形消失，符合恢復競價條件的，由交易所重新組織競價。

關于交易成功的說明

第二十三條 ****交易所確認為成交人的，****交易所或交易所指定地點簽署成交文件。

本須知所稱“交易成功”是指：

一、公告期滿，僅有一家意向方被確認符合資格條件，在確認資格同時視為交易成功；

二、公告期滿，有多家符合資格條件的意向方，根據交易規則被確認為成交人時，視為交易成功；

三、公告要求的其他應當視為交易成功的情形。

第二十四條 成交人交納的保證金按照公告要求進行處置。其他意向方交納的保證金將在確定成交人之次日起五個工作日內按照原途徑、全額、無息退回。

第二十五條 交易所在確定成交人后根據公告要求組織交易雙方簽訂交易合同。

第二十六條 交易成功后，交易所按照公告要求及相關約定收取產權交易服務費，按照交易規則或公告要求向交易雙方出具交易憑證。

第二十七條 交易各方及其關聯方之間不得惡意串通，否則交易無效。因此造成的損失，按照相關法律規定依法承擔責任。

第二十八條 本須****交易所。