桂林興祺房地產開發有限公司51%股權轉讓項目交易公告

標的名稱

**興****公司51%股權轉讓項目

項目編號

****

掛牌起始日期

2024/10/22

掛牌截止日期

2024/11/18

掛牌期滿，如未征集到意向受讓方

不變更掛牌條件，按照5個工作日為一個周期**掛牌（網絡競價時間同時順延），最多**52個周期。

標的
概況

標的企業基本情況

標的企業名稱

**興****公司

注冊地（住所）

**市**區雁中路18****中心2樓207號

公司類型（經濟性質）

****公司

法定代表人

何定波

成立時間

2019年12月31日

注冊資本

人民幣5000萬元

統一社會信用代碼

****0300MA5P8Y1J7L

所屬行業

房地產業

經營范圍

房地產開發與經營；對房地產的投資。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動。）

職工人數

小于50人

標的企業股權結構

序號

前十位股東名稱

持股比例(%)

1

****公司

51

2

****集團****公司

49

合計

100%

內部決議

**興****公司股東會決議（2024年8月21日）

主要財務數據指標

最近一個年度審計數據 單位：萬元（保留兩位小數）

2023年度

營業收入

利潤總額

凈利潤

22569.34

-748.25

-567.36

資產總額

負債總額

所有者權益

25961.71

25914.33

47.37

審計機構名稱

祥****事務所(特殊普通合伙)

最近一期企業財務報表數據 單位：萬元（保留兩位小數）

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2024年7月31日

2428.23

115.68

115.68

報表類型

資產總額

負債總額

所有者權益

月報

25482.97

25319.91

163.06

標的企業評估基準日審計數據 單位：萬元（保留兩位小數）

報表日期

營業收入

利潤總額

凈利潤

2024年3月31日

/

/

/

資產總額

負債總額

所有者權益

18830.64

18856.85

-26.21

基準日資產評估情況

評估機構

**桂科資產房****公司

評估報告書號

桂科資報字[2024]第179號

評估基準日

2024年3月31日

核準（備案）號

GXJT2024-018

評估核準（備案）單位

****集團有限公司

標的企業評估值 單位：萬元（保留兩位小數）

資產總額

負債總額

凈資產

18,925.00

18,856.85

68.15

轉讓標的對應評估值

34.76

轉讓方情況

轉讓方名稱

****公司

注冊地（住所）

**市**區民族大道146****廣場38、39層

統一社會信用代碼

914********313229K

公司類型（經濟性質）

****公司

持有產(股)權比例

51%

擬轉讓產(股)權比例

51%

轉讓方決策文件

****公司董事會決議

（桂地產董決〔2024〕10-4）

產權轉讓行為批準情況

國資監管機構

****人民政府****委員會

所屬集團或主管部門

****集團有限公司

批準單位名稱及文件名稱（含文號）

****公開掛牌轉讓**興****公司51%股權的決議（桂交投董決〔2024〕12-13號）

轉讓方承諾

****交易所（以下統稱“交易所”）提出申請，將持有的轉讓標的公開轉讓，由交易所公開發布轉讓信息并組織交易。我方依照公開、公平、公正、誠信的原則作出如下承諾：

1.本次產權轉讓是我方真實意愿表示，轉讓的產權權屬清晰，我方對該產權擁有完全的所有權或處置權且實施不存在任何限制條件，并非通過流質取得所有權；

2我方轉讓產權的相關行為已履行了相應程序，經過有效的內部決策，并獲得相應批準；

3.我方所提交的有關轉讓標的相關材料，內容真實、完整、合法、有效，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；

4.我方在轉讓過程中，遵****交易所的相關規則，按照有關要求履行我方義務。我方保證遵守以上承諾，如違反上述承諾或有違規行為，給交易相關方造成損失的，我方愿意承擔法律責任及相應的經濟賠償責任。

特別
告知

是否涉及重大債權債務處置事項

涉及，****公司繼續承接。

原股東是否放棄優先受讓權

不放棄。

是否涉及管理層參與受讓

不涉及。

是否含有國有劃撥土地

不涉及。

是否涉及職工安置

轉讓方****公司簽訂勞動合同員工，故不涉及職工安置問題。

****公司國有股權間接轉讓

不涉及。

是否涉及外資收購限制或禁止

不涉及。

其他披露內容

1.風險提示。意向受讓方參與交易前應仔細閱讀本信息公告、“附件下載”中有關材料，對標的進行實地勘察，對標的進行充分了解和風險預估，交易所僅就轉讓方提供的資料負披露義務，不承擔瑕疵擔保責任。 一旦參與交易（報名）則視為已充分了解并接受本信息公告及附件材料全部內容，已詳細閱讀并完全認可本次股權轉讓項目所涉及審計報告、資產評估報告等報告所披露內容以及已完成對本項目的全部盡職調查，并視為其依據該內容以其獨立判斷自愿全部接受股權轉讓公告之內容并承擔轉讓標的和標的企業存在的一切相關交易風險，被確定受讓資格后不得以不了解標的狀況、標的有瑕疵等為由而拒絕履行相關受讓義務，否則視為違約，交易所、轉讓方有權按照約定處置交易保證金。

2.標的企業介紹：2019年12月，****公司（以下簡稱“地產集團”）、**交盛貴弘房地產投資合伙企業（有限合伙）（以下簡稱“交盛貴弘”）雙方成立**興****公司（以下簡稱“興祺公司”），注冊資本金為人民幣5000萬元（認繳），股權結構為：地產集團占股90%，交盛貴弘占股10%。2020年6月，地產集團通過公開掛牌轉讓方式，****集團****公司（以下簡稱“興進集團”）**開發該地塊，興祺公****集團占股41%，交盛貴弘占股10%，興進集團占股49%。交盛貴弘作為項目**所引入的房地產投資企業，****公司10%股權，以股權和債權投資方式向項目提供融資資金。2020年12月，****集團向交盛貴弘回購10%股權退出項目。至此，興祺公****集團占股51%，興進集團占股49%。

3.《評估報告》、《審計報告》及《法律意見書》****交易所備查。

4.其他未盡事項請意向受讓方查閱相關備查資料。

5.標的企業股東行權方式。不放棄優先購買權的企業股東應在產權轉讓公告期間，向交易所提出受讓申請，并提交受讓申請資料，并按照公告要求交納保證金；項目將采取網絡競價確定受讓方，股東行權方式如下：（1）原股東與其他意向受讓方同時參與網絡競價；（2）原股東在網絡競價的自由競價期間和限時競價期間均可行權；（3）在網絡競價過程中，當其他意向受讓方報出當前最高有效報價時，原股東可以優先權追加相同報價，如其他意向受讓方無更高報價時，原股東為最終受讓方；如其他意向受讓方繼續報價，而原股東在競價期內未應價的，則該最高報價的意向受讓方為最終受讓方。

6.受讓方未按照公告約定時間簽訂相關受讓法律文本或未按照約定及時付清全部交易價款或競價服務費的，經過交易所催告仍未履行的，轉讓方有權單方解除交易、終結該項目，并另行處置標的。

7.轉讓方已完成對標的企業認繳出資人民幣2550萬元。

交易
條件

轉讓底價（萬元）

2600

交易價款支付方式

一次性付款

受讓方資格條件

1.意向受讓方必須為中國境內合法存續的法人。

2.本項目不接受聯合體受讓。

3.法律法規規定的其他條件。

標的交割

受讓方悉數付清成交價款，且轉受讓雙方支付競價服務費用后3****交易所出具交易憑證，轉讓方配合受讓方憑交易憑證辦理工商變更登記等相關手續，交割無異議雙方簽署《交割單》。

與轉讓相關的其他條件

1.期間損益。自評估基準日至工商變更登記日期間，標的股權對應的標的企業的虧損或盈利均由受讓方承擔或享有，不因過渡期損益調整成交價格。

2.人員安置。轉讓方****公司簽訂勞動合同員工，故不涉及職工安置問題。

3.債權債務。標的企業債權債務由轉讓后的標的企業繼續承繼。

4.稅費承擔。本次股權轉讓涉及的相關稅費按國家相關規定執行，雙方各自承擔。

5.成交簽約。（1）受讓方須在競價結束之日起3個工作日內按照本公告“交易指南-競價報名-報名手續”第4條規定持紙質報名材****交易所簽署《成交確認書》。簽署《成交確認書》前，交易所將對受讓方提交紙質報名材料進行復核，如發現受讓方不符合本項目“受讓方資格條件”的，將不予簽署《成交確認書》，并取消其最終受讓資格、沒收交易保證金。（2）受讓方應于成交確認書簽訂之日起15個工作日內與轉讓方簽訂《交易合同》。（簽約地點：****市）

6.交易價款。在《交易合同》簽訂生效之日起5個工作日內一次性以貨****交易所指定銀行賬戶。

7.交易所在足額收到全部交易價款、競價服務費及轉受讓雙方同意結轉價款的書面文件及《交割單》（或完成股權工商變更登記的文件）之日起5個工作日內，將已收到的交易價款****銀行賬戶。

8.標的企業披露的上述債務情況數據為對應基準日（報表）數據，標的企業仍正常營業中，從評估基準日至股權交割日（即產權交易完成之日）止為過渡期，過渡期內，標的股權對應的標的企業的虧損或盈利均由受讓方承擔和享有，屆時將不因過渡期損益調整成交價款。

9.本次產權轉讓涉及的標的企業債權由轉讓后的標的企業繼續承繼，標的股權對應的標的企業的債務償還義務亦一并承繼。

10.截至本公告發布之日，公告所列負債并非標的企業全部負債，還存在已經完成施工但尚未支付的工程款和未完成結算確認的產值工程款的預期債務。上述預期債務將在交易雙方簽訂《交易合同》時，以轉讓方最終審定的金額為準，受讓方受讓后需按股比和對應債務償還要求承擔該部分債務。

交易
指南

競價須知

競買人請務必遵照e交易平臺（http://www.****.com/）的《e交易平臺產權交易操作指南》以及《****交易所網絡電子競價規則》等要求了解標的情況、競買資格、注冊報名、保證金交納、競買操作及款項支付方式等內容。如未全面了解相關內容，違反相關規定，您將承擔無法參與項目競買、保證金不予退還等不利后果，請審慎參與競買。在競價操作過程中如出現系統異常等情形的，競買人****交易所工作人員，以便交易所在核實情況后及時作出處理，否則由此造成的一切損失及不利后果將由您自行承擔。

現場展示

展示時間：2024/10/22至2024/11/18工作日上班時間

聯系人及聯系電話：陳敏華 137****7088

若本項目掛牌延期，需意向受讓方自行與聯系人溝通后另行約定具體時間。

交易方式

掛牌期滿，如只征集到符合條件的意向受讓方，則采取網絡競價的交易方式確定受讓方。

競價報名

報名時間

2024/10/22至2024/11/18 17:00

報名手續

1.報名方式

網上報名

2.報名手續

意向受讓方需在報名截止日17:00之前自行登錄交易所網站（http://www.****.com/），點擊本項目對應的“報名”鍵進入登錄界面進行會員注冊、報名并上傳有關材料，并****交易所指定賬戶（以到賬為準，不計利息）。報名前應仔細閱讀《報名須知》內的《競買人條款》（包括意向受讓方承諾、網絡競價須知）、《電子競價風險及接收確認書》等文件，一經報名（點擊同意）則視為充分了解并接受文件全部內容。需上傳的材料包括：

（1）主體資格證明材料。

法人：營業執照、法定代表人身份證（核對原件，留存復印件）；

（2）授權委托書原件及委托代理人身份證（核對原件，留存復印件）（附件1）

（3）企業決策機構（如股東會、董事會等）關于同意受讓項目的決議；

（備注：以上材料提供復印件、掃描件、拍照件的均需加蓋公章）

交易所對意向受讓方上傳材料予以審核并經轉讓方最終審核確認后，交易所將審核結果通過交易系統、電話、短信等方式進行反饋；報名材料需要更正的，給予1次補正機會，意****交易所通知（通過交易系統、電話、短信等方式）之日起24小時內完成報名材料的補充、修正手續，逾期未完成補充修正手續或補充修正后仍不符合受讓資格條件的，均按資格審核不通過處理，不再接收補正申請。審核通過的意向受讓方意向保證金自動轉為交易保證金。

3.意向受讓方報名成功后，交易所將以短信方式向其發送競價登錄賬號和密碼，意向受讓方按照短信通知的時間自行登錄E交易報價系統進行競價，按價格優先、時間優先原則確定受讓方。

4.成交后，受讓方憑報名時上傳材****交易所辦理成交簽約手續（提交材料為復印件、掃描件、拍照件的均需加蓋公章。

5.注意事項

（1）意向受讓方交納保證金須以****銀行賬戶交納，未以該賬戶交納或者未提供代付證明（需經代付方和被代付方雙方簽字（自然人時）或蓋章（法人時）確認））的他人代繳視為無效保證金。

（2）E交易系統推送的每項資金賬戶為對應該項資金的專款專戶，該賬戶不做其他項目及其他用途使用，意向受讓方須將每項資金繳入對應賬戶，否則視為無效金額。

（3）股東行使優先購買權，應當按照上述要求自行登錄交易所網站進行會員注冊、報名，****交易所指定賬戶，并按交易所交易規則行權。

保證金及處置方式

1.參與本項目需交納交易保證金：人民幣壹仟萬元整（￥10,000,000.00），需在信****交易所賬戶。

2.為保護交易各方的合法權益，杜絕非真實意向受讓方，交易所在此作出特別提示，意向受讓方一旦通過資格確認且交納保證金，即視為對如下內容予以認可：非因轉讓方原因，如意向受讓方存在以下任何一種情形時，視為意向受讓方違約，其交納的交易保證金不予退還，在交易所扣除意向受讓方應交納的交易費用后（如該違約情形是在交易雙方簽訂《成交確認書》或《交易合同》等成交文件后出現的，還須扣除轉讓方應交納的交易費用），轉讓方有權扣除意向受讓方已交納的剩余保證金作為補償，保證金不足以補償的，轉讓方可按實際損失繼續追訴，且有權取消意向受讓資格（包括已取得的最終受讓資格）。 交易所扣除轉受讓雙方應交納的交易費用的計算標準為：按掛牌底價為基數計算。

（1）各意向受讓方在競價過程中均不報價的；

（2）提供虛假資料致使競價無效；

（3）被確認為****交易所簽署成交確認文件，或故意拖延（超過約定時間10天）不與轉讓方簽署交易合同；

（4）被確認為受讓方后未按時足額支付成交價款或競價服務費；

（5）與他人串通，損害國家、集體或他人的合法權益；

（6）擾亂交易秩序，使交易活動無法進行；

（7****交易所交易規則規定的其他情形。

3.違約方需承擔守約方為實現合法權益所支出的各項費用（包括但不限于律師費、訴訟費、保全費、執行費等費用）。

4.競價成交且不存在違約情形的，競買人的交易保證****交易所的交易服務費后，剩余保證金自動轉為項目的成交價款，金額不足的，競買人應在競價結束之日起3個工作日內補足。

5.未成交者的交易保證金將于競價結束后全額無息返還。

競價安排

競價方式

加價

增價幅度

10萬元/次

自由競價時間

****交易所短信或電話通知為準，請保持系統注冊報名的手機信號暢通，以免因手機短信攔截無法收到信息而錯過交易時間。

延時競價周期

180秒/次

服務費

****交易所于競價成交后從受讓方已交納的交易保證金中扣除收取；不足抵扣的，受讓方須在競價結束之日起3個工作日將差****交易所指定銀行賬戶。

（注意：請按照系統自動推送的信息提示，將競價服務費繳入競價服務費專項賬戶，否則視為無效金額。）

附件下載

1.授權委托書(范本）

聯系
方式

標的咨詢

邱經理 0771-****802

**壯****交易中心 0771-****296

報名咨詢

覃經理 0771-****059

咨詢時間

工作日：**時間上午8：00-12：00，下午：15：00-18：00

單位地址

**市**區楓林路18****交易所）

**市怡賓路6****中心四樓（**壯****交易中心）

其 他

監督電話：0771-****839（交易所） 0771-****035****國資委）

特別聲明

對于與（意向）競買人有重大利害關系的事項（如違約情形、違約責任等），以本****交易所有關規定為準。本****交易所官方網站披露的其他交易機構制定的交易規則，僅適用其技術性操作條款。